薪資報酬委員會

本公司已於100年9月28日董事會通過設置薪酬委員會，並訂定「基亞生物科技股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」。薪酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。本公司薪酬委員會依薪資報酬委員會組織規程規定之職責，以其專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，一年至少召開兩次常會，運作情形良好。

本公司於113年05月28日董事會會決議通過本公司第六屆「薪資報酬委員會」成員委任案。本公司第六屆「薪資報酬委員會」成員四人，經董事會委任本公司四位獨立董事莊秀銘先生、陳北緯先生、林雪蓉小姐及王主科先生擔任，任期自113年05月28日起至116年05月27日止。
 

姓名	簡稱	學經歷	現任
莊秀銘	獨立董事	台灣大學法律系 台北、高雄地方法院檢察署檢察官 台灣台北、板橋地方法院法官	萬律聯合法律事務所主持律師
陳北緯	獨立董事	中正大學會計研究所碩士 勤業會計師事務所副理 群智聯合會計師事務所會計師 崇右技術學院會計系兼任講師 國立台北商業技術學院兼任講師 緯創會計師事務所會計師	緯創德林聯合會計師事務所會計師 群創財富管理顧問有限公司董事 麗嬰房股份有限公司獨立董事
林雪蓉	獨立董事	台灣大學公共衛生學士 美國約翰霍補金斯大學流行病學研究碩士 台灣大學流行病學博士班研究 行政院衛生署疾病管制局 科長/分局長 桃園縣政府衛生局 局長 行政院衛生署食品衛生處 處長 行政院衛生署食品藥物管理局 副局長 行政院衛生署 參事 新北市政府衛生局 局長	財團法人肝病防治學術基金會 公共衛生暨肝病防治推廣執行長
王主科	獨立董事	台大醫學院臨床醫學研究所博士 台灣大學EMBA會研所 台大學醫學院附設醫院小兒科 主治醫師 台大醫學院小兒科教授 台大醫院副院長	台大學醫學院附設醫院小兒心臟科 主任 台灣心臟學會理事/監事 安鈦克科技(股)公司獨立董事

 

薪酬委員會職責

薪酬委員會織成員由董事會決議委任，過半數成員由獨立董事擔任，委員會成員應以善良管理人之注意並對董事會負責，訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬。最近年度迄年報刊印日之開會皆為忠實履行職責。
 

113年度薪酬委員運作情形

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
獨立董事	賴博雄	1	0	100.00%	113/05/28改選後卸任
獨立董事 (召集人)	莊秀銘	2	0	100.00%
獨立董事	陳北緯	2	0	100.00%
獨立董事	林雪蓉	2	0	100.00%
獨立董事	王主科	1	0	100.00%	113/05/28改選後新任

 

薪酬委員會開會資訊

日期	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會 意見之處理
113/01/30	本公司 113年度董事及經理人薪酬案	同意	照案通過
113/08/09	本公司新任董事之薪資報酬標準與結構	同意	照案通過