審計委員會

本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，於113年05月28日股東會選任4名獨立董事，並依證券交易法在董事會之下設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
 

審計委員會審議的113年度工作重點

--審核財務報告。
--審核內部控制制度暨相關之政策與程序。
--審核內部控制制度之有效性。
--審核法規遵循。
--審核重大之資產或衍生性商品交易。
--審核衍生性金融商品及現金投資情形。
--審核募集或發行有價證券。
--審核經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。
--審核簽證會計師之委任、解任及獨立性。
--審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
--審計委員會職責履行情形。
--審計委員會績效評量自評問卷等。
 

審計委員會至少每季召開一次會議

本屆任期：113.05.28~116.05.27
 

姓名	簡稱	學經歷	現任
陳北緯	召集人 獨立董事	中正大學會計研究所碩士 勤業會計師事務所副理 群智聯合會計師事務所會計師 崇右技術學院會計系兼任講師 國立台北商業技術學院兼任講師 緯創會計師事務所會計師	緯創德林聯合會計師事務所會計師 群創財富管理顧問有限公司董事 麗嬰房股份有限公司獨立董事
莊秀銘	獨立董事	台灣大學法律系 台北、高雄地方法院檢察署檢察官 台灣台北、板橋地方法院法官	萬律聯合法律事務所主持律師
林雪蓉	獨立董事	台灣大學公共衛生學士 美國約翰霍補金斯大學流行病學研究碩士 台灣大學流行病學博士班研究 行政院衛生署疾病管制局 科長/分局長 桃園縣政府衛生局 局長 行政院衛生署食品衛生處 處長 行政院衛生署食品藥物管理局 副局長 行政院衛生署 參事 新北市政府衛生局 局長	財團法人肝病防治學術基金會 公共衛生暨肝病防治推廣執行長
王主科	獨立董事	台大醫學院臨床醫學研究所博士 台灣大學EMBA會研所 台大學醫學院附設醫院小兒科 主治醫師 台大醫學院小兒科教授 台大醫院副院長	台大學醫學院附設醫院小兒心臟科 主任 台灣心臟學會理事/監事 安鈦克科技(股)公司獨立董事

 

審計委員會運作情形

職稱	姓名	實際出(列)席次數	實際出(列)席率(%)	備註
主席	陳北緯	5	100.00%	113/5/28改選連任
委員	賴博雄	3	100.00%	113/5/28改選卸任
委員	莊秀銘	5	100.00%	113/5/28改選連任
委員	林雪蓉	5	100.00%	113/5/28改選連任
委員	王主科	2	100.00%	113/5/28改選新任

其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14條之5所列事項：請詳以下附表。
(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：請詳以下附表。
 

其他應記載事項

一、（一）證券交易法第十四條之五所列事項：
 

日期	議案內容	證交法第 14-5條所列事項	未經審計委員會通過，而經 全體董事2/3以上同意之議決事項
113/01/30	本公司擬與台灣外泌體股份有限公司進行策略聯盟合作案。	符合	無此情形
113/03/11	本公司112年度「內部控制制度聲明書」。 本公司112年營業報告書併同財務報表案。 本公司112年度虧損撥補表案。 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	符合	無此情形
113/05/10	本公司113年第一季合併財務報表。 本公司113年度「預先核准非確信服務之一般性原則」案。	符合	無此情形
113/08/09	本公司113年第二季合併財務報表。 本公司會計主管異動案。	符合	無此情形
113/11/05	本公司113年第三季合併財務報表。 新增訂本公司「永續資訊管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則案。 民國114年度內部稽核計畫。 本公司與日本Oncolys共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)增修合約案。	符合	無此情形

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

  溝通情形