薪资报酬委员会

本公司已于100年9月28日董事会通过设置薪酬委员会，并订定「基亚生物科技股份有限公司薪资报酬委员会组织规程」。薪酬委员会之职责为订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构以及定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。本公司薪酬委员会依薪资报酬委员会组织规程规定之职责，以其专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之參考，一年至少召开两次常会，运作情形良好。

本公司于113年05月28日董事会会决议通过本公司第六届「薪资报酬委员会」成员委任案。本公司第六届「薪资报酬委员会」成员四人，经董事会委任本公司四位独立董事庄秀铭先生、陈北纬先生、林雪蓉小姐及王主科先生担任，任期自113年05月28日起至116年05月27日止。
 

姓名	简称	学经历	现任
庄秀铭	独立董事	台湾大学法律系 台北、高雄地方法院检察署检察官 台湾台北、板桥地方法院法官	万律联合法律事务所主持律师
陈北纬	独立董事	中正大学会计研究所硕士 勤业会计师事务所副理 群智联合会计师事务所会计师 崇右技术学院会计系兼任讲师 国立台北商业技术学院兼任讲师 纬创会计师事务所会计师	纬创德林联合会计师事务所会计师 群创财富管理顾问有限公司董事 丽婴房股份有限公司独立董事
林雪蓉	独立董事	台湾大学公共卫生学士 美国约翰霍补金斯大学流行病学研究硕士 台湾大学流行病学博士班研究 行政院卫生署疾病管制局 科长/分局长 桃园县政府卫生局 局长 行政院卫生署食品卫生处 处长 行政院卫生署食品药物管理局 副局长 行政院卫生署 参事 新北市政府卫生局 局长	财团法人肝病防治学术基金会 公共卫生暨肝病防治推广执行长
王主科	独立董事	台大医学院临床医学研究所博士 台湾大学EMBA会研所 台大学医学院附设医院小儿科 主治医师 台大医学院小儿科教授 台大医院副院长	台大学医学院附设医院小儿心脏科 主任 台湾心脏学会理事/监事 安钛克科技(股)公司独立董事

 

薪酬委员会职责

薪酬委员会织成员由董事会决议委任，过半数成员由独立董事担任，委员会成员应以善良管理人之注意并对董事会负责，订定并定期检讨董事、监察人及经理人绩效评估标准与薪资报酬之政策、制度、标准与结构；定期评估并订定董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬。最近年度迄年报刊印日之开会皆为忠实履行职责。
 

113年度薪酬委员运作情形

职称	姓名	实际出席次数(B)	委托出席次数	实际出席率(%)(B/A)	备注
独立董事	赖博雄	1	0	100.00%	113/05/28改选后卸任
独立董事 (召集人)	庄秀铭	2	0	100.00%
独立董事	陈北纬	2	0	100.00%
独立董事	林雪蓉	2	0	100.00%
独立董事	王主科	1	0	100.00%	113/05/28改选后新任

 

薪酬委员会开会资讯

日期	议案内容	薪酬委员会决议结果	公司对薪酬委员会 意见之处理
113/01/30	本公司 113年度董事及经理人薪酬案	同意	照案通过
113/08/09	本公司新任董事之薪资报酬标准与结构	同意	照案通过