独立董事与内部稽核主管之沟通情形
| 时间 | 沟通事项 | 沟通结果及处理执行情形 |
|---|---|---|
| 每月 | 稽核业务执行报告 | 由稽核主管向独立董事报告每月之稽核项目，尚未发现有重大异常情形。 |
| 2024/03/11 | 稽核业务执行报告 (查核期间2023/10-2024/01) |
由稽核主管向独立董事报告查核期间之稽核项目，尚未发现有重大异常情形。 |
| 2024/05/10 | 稽核业务执行报告 (查核期间2024/02-2024/03) |
由稽核主管向独立董事报告查核期间之稽核项目，尚未发现有重大异常情形。 |
| 2024/08/09 | 稽核业务执行报告 (查核期间2024/04-2024/06) |
由稽核主管向独立董事报告查核期间之稽核项目，尚未发现有重大异常情形。 |
| 2024/11/05 | 稽核业务执行报告 (查核期间2024/07-2024/09) |
由稽核主管向独立董事报告查核期间之稽核项目，尚未发现有重大异常情形。 |
独立董事与会计师之沟通情形
| 时间 | 沟通事项 | 沟通结果及处理执行情形 |
|---|---|---|
| 2024/01/30 | 年度查核计划沟通 | 由会计师向董事及监察人说明2023年度财务报表查核之沟通计划、主办会计师之角色及责任、查核计划、会计师之独立性及关键查核事项等，董事并无提出异议。 |