113年度董事会绩效评估结果

一、依本公司「董事会绩效评估办法」每年定期进行绩效评估，本公司最近一次(113年度)董事会内部绩效评估结果已于113.12.16完成，并于114.01.16送交薪酬委员会讨论并订定个别薪资报酬。

二、本公司除评估董事会整体运作情形外，亦针对本公司个别董事进行评估，评估指标如下：
(一) 本公司董事会绩效评估之衡量项目函括下列五大面向：
1.对公司营运之参与程度。
2.提升董事会决策品质。
3.董事会组成与结构。
4.董事的选任及持续进修。
5.内部控制。
(二) 董事成员(自我或同侪)绩效评估之衡量项目应至少含括下列六大面向：
1.公司目标与任务之掌握。
2.董事职责认知。
3.对公司营运之参与程度。
4.内部关系经营与沟通。
5.董事之专业及持续进修。
6.内部控制。
(三) 功能性委员会绩效评估之衡量项目应至少含括下列五大面向：
1.对公司营运之参与程度。
2.功能性委员会职责认知。
3.提升功能性委员会决策品质。
4.功能性委员会组成及成员选任。
5.内部控制。

三、113年度董事会绩效评估结果如下：
评估期间：112/10/01-113/09/30
 
对象 平均分数 评估结果
董事会 95.00分 超越标准
董事会成员 94.50分 超越标准
薪酬委员会 98.25分 超越标准
审计委员会 98.00分 超越标准
注：
考核标准：达90分(含)以上者，则为「超越标准」
达80分(含)以上未满90分者，则为「符合标准」
达70分(含)以上未满80分者，则为「尚可」
未达70分者，则为「仍待加强」

外部董事会绩效评估

本公司「董事会绩效评估办法」」订定至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估。
2021年9月委托外部机构中华公司治理协会针对2020年10月1日至2021年9月30日期间之董事会暨功能性委员会运作进行效能评估，该机构及执行专家具备专业性及独立性。
其评核作业分别就董事会之组成、董事会之指导、授权、监督、沟通、自律、内部控制及风险管理及其他等8大构面以问卷及实地访评方式执行，中华公司治理协会于2021年12月13日出具董事会绩效评估报告，其评估报告之总评及建议如下：
 

总评

1.基亚生技自民国 107 年经董事会通过「董事会绩效评估办法」起，每年针对董事会、功能性委员会及董事的绩效进行评估并于董事会报告评估结果。本年度委托外部专业机构进行董事会绩效评估，展现对公司治理之重视。
2.基亚生技设有战略规划委员会，由经理人提出重大发展策略，并邀请董事及外部专家针对重大计划进行研讨及指导，虽尚未成为正式及定期机制，但可及时调整计划走向及凝聚共识，并使董事会成员更了解公司重大发展方向。
3.基亚生技已根据公司需求发展，选任熟悉产业内涵的专家担任独立董事。独立董事之意见备受重视，足见贵公司能借重独立董事所具备的专长，充分发挥独立董事的功能。
4.基亚生技重视高阶经理人培训及发展，透过集团间轮派方式，使人才获得充分训练。从熟悉不同职务及领导能力的角度看，让经理人可兼具公司内、外部宝贵的经验。
 

建议与因应

评估报告建议 公司因应
考虑到产业规模，尚未编制企业社会责任或永续报告书。然所属产业攸关环境与社会重大议题并受到利害关系人高度关注，故建议在未来能编制企业社会责任或永续报告书，并强化公司网站有关公司治理及企业社会责任中英文信息揭露之及时性与完整性，以符合所有利害关系人之期待。 本公司将依据未来实际营运需要编制企业社会责任或永续报告书，并强化公司网站有关公司治理及企业社会责任中英文信息揭露之及时性与完整性，以符合所有利害关系人之期待。
贵公司已制订「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」，并于网站提供检举管道。建议贵公司的检举管道（如电子信箱等），以直送或副本提供方式，让独立董事知悉为宜。 本公司将依照建议方向，研拟检举信件内容之传送方式，提交独立董事知悉。
贵公司现有 3 席独立董事，并已设置审计委员会。建议未来随业务拓展及董事会规模扩大，适度增加独立董事之席次，以展现贵公司对董事会独立性之重视。 本公司将依据未来实际营运需要，在永续精实整体董事会之独立性与专业能力之多元化下，适度增加独立董事之席次。
贵公司现由其他部门同仁兼任公司治理相关事务，尚未设置专任的公司治理主管。为响应金管会「公司治理 3.0—永续发展蓝图」扩大设置公司治理主管之倡议，建议贵公司设置公司治理主管，统筹相关事宜及协助董事会发挥功能。 本公司将依照所建议事项，未来研拟设置公司治理主管，统筹相关事宜及协助董事会发挥功能。