| 序號 | 會議類型 | 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事會 | 112/01/16 | 1.本公司因應營運需求，擬向銀行申請原授信額度之續約。 2.訂定董事及經理人薪酬管理辦法案。 3.本公司112年度董事及經理人薪酬案。 |
| 2 | 董事會 | 112/03/28 | 1.本公司111年度「內部控制制度聲明書」。 2.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估 3.本公司擬制定「預先核准非確信服務之一般性原則」案 4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 5.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 6.增補獨立董事一席及候選人名單討論案。 7.解除新任董事競業禁止之限制 8.本公司擬於中華民國112年6月26日召集本公司111年股東常會相關事宜 9.因應營運需求，本公司擬向銀行申請融資額度 |
| 3 | 董事會 | 112/03/30 | 1.本公司111年度營業報告書併同財務報表（含個體及合併財務報表） 2.本公司111年度虧損撥補案 3.本公司112年度營運計畫（預算） |
| 4 | 董事會 | 112/05/08 | 1.本公司112年度第一季合併財務報告案 |
| 5 | 董事會 | 112/05/26 | 1.本公司自民國112年第二季起更換會計師事務所及簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案 |
| 6 | 董事會 | 112/06/26 | 1.委任新獨立董事林雪蓉女士擔任本屆薪資報酬委員案 2.本公司新任董事報酬案 3.基亞指派擔任轉投資公司之董事代表人111年度酬金發放案 4.本公司總經理及主要營運主管異動案 5.訂定本公司108年度限制員工權利新股收回註銷減資基準日案 |
| 7 | 董事會 | 112/08/08 | 1.本公司112年度第二季合併財務報告案 2.本公司因應營運需求，向銀行申請原授信額度之續約。 |
| 8 | 董事會 | 112/11/07 | 1.本公司112年度第三季合併財務報告 2.民國113年度內部稽核計畫 3.本公司擬聘任資安主管案 4.本公司內部稽核主管異動案 5.本公司擬設立「迎鑫投資股份有限公司」 6.為降低利息負擔及增加資金使用效益，擬處分南港園區街3號14樓之3辦公室及3車位 7.為充實營運資金，擬再出售高端疫苗股票 8.本公司因應營運需求，擬向銀行申請融資額度案。 |
