| 序号 | 会议类型 | 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事会 | 112/01/16 | 1.本公司因应营运需求，拟向银行申请原授信额度之续约。 2.订定董事及经理人薪酬管理办法案。 3.本公司112年度董事及经理人薪酬案。 |
| 2 | 董事会 | 112/03/28 | 1.本公司111年度「内部控制制度声明书」。 2.本公司签证会计师独立性及适任性评估 3.本公司拟制定「预先核准非确信服务之一般性原则」案 4.修订本公司「董事会议事规则」部分条文案。 5.修订本公司「内部重大资讯处理暨防范内线交易管理作业程序」部分条文案。 6.增补独立董事一席及候选人名单讨论案。 7.解除新任董事竞业禁止之限制 8.本公司拟于中华民国112年6月26日召集本公司111年股东常会相关事宜 9.因应营运需求，本公司拟向银行申请融资额度 |
| 3 | 董事会 | 112/03/30 | 1.本公司111年度营业报告书并同财务报表（含个体及合并财务报表） 2.本公司111年度亏损拨补案 3.本公司112年度营运计画（预算） |
| 4 | 董事会 | 112/05/08 | 1.本公司112年度第一季合并财务报告案 |
| 5 | 董事会 | 112/05/26 | 1.本公司自民国112年第二季起更换会计师事务所及签证会计师，暨签证会计师之独立性及适任性评估案 |
| 6 | 董事会 | 112/06/26 | 1.委任新独立董事林雪蓉女士担任本届薪资报酬委员案 2.本公司新任董事报酬案 3.基亚指派担任转投资公司之董事代表人111年度酬金发放案 4.本公司总经理及主要营运主管异动案 5.订定本公司108年度限制员工权利新股收回注销减资基准日案 |
| 7 | 董事会 | 112/08/08 | 1.本公司112年度第二季合并财务报告案 2.本公司因应营运需求，向银行申请原授信额度之续约。 |
| 8 | 董事会 | 112/11/07 | 1.本公司112年度第三季合并财务报告 2.民国113年度内部稽核计画 3.本公司拟聘任资安主管案 4.本公司内部稽核主管异动案 5.本公司拟设立「迎鑫投资股份有限公司」 6.为降低利息负担及增加资金使用效益，拟处分南港园区街3号14楼之3办公室及3车位 7.为充实营运资金，拟再出售高端疫苗股票 8.本公司因应营运需求，拟向银行申请融资额度案。 |
