111董事會重要決議事項

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序號 會議類型 日期 重要決議事項
1 董事會 111/03/17 1.本公司110年度「內部控制制度聲明書」。
2.本公司110年營業報告書併同財務報表案。
3.本公司109年度虧損撥補案。
4.訂定員工認股權憑證發行新股之增資基準日
5.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
6.本公司110年度營運計畫(預算)案。
7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.修訂本公司「公司章程」部分條文。
9.本公司擬於中華民國111年6月6日召集本公司111年股東常會相關事宜
10.因應營運需求，本公司擬向銀行申請融資額度
2 董事會 111/04/21 購買TDL Holding 100% 股權案
3 董事會 111/05/10 1.子公司高端疫苗擬辦理111年度現金增資案，提請 討論。
2.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案，並更名為「永續發展實務守則」案。
3.訂定本公司「人權政策」案。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
5.本公司因應營運需求，擬向銀行申請融資額度案。
4 董事會 111/06/06 1.子公司高端疫苗擬辦理111年度現金增資案。
2.訂定員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
3.110年度基亞指派擔任轉投資公司之董事代表人酬金發放案。
4.本公司因應營運需求，擬向銀行申請融資額度案。
5 董事會 111/08/09 1.本公司111年度第二季合併財務報告案。
2.訂定員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
3.本公司因應營運需求，擬向銀行申請融資額度案。
4.本公司擬設置「公司治理主管」案。
5.為充實營運資金，擬再出售高端疫苗持股案。
6 董事會 111/11/07 1.本公司111年度第三季合併財務報告案。
2.民國112年度內部稽核計畫。
3.本公司因應營運需求，向銀行申請原授信額度之續約。
7 董事會 111/11/30 1.本公司增加轉投資事業開曼優健生物科技(股)公司及其子公司之投資。