111董事会重要决议事项

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序号 会议类型 日期 重要决议事项
1 董事会 111/03/17 1.本公司110年度「内部控制制度声明书」。
2.本公司110年营业报告书并同财务报表案。
3.本公司109年度亏损拨补案。
4.订定员工认股权凭证发行新股之增资基准日
5.本公司签证会计师独立性及适任性评估案。
6.本公司110年度营运计画(预算)案。
7.修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
8.修订本公司「公司章程」部分条文。
9.本公司拟于中华民国111年6月6日召集本公司111年股东常会相关事宜
10.因应营运需求，本公司拟向银行申请融资额度
2 董事会 111/04/21 购买TDL Holding 100% 股权案
3 董事会 111/05/10 1.子公司高端疫苗拟办理111年度现金增资案，提请 讨论。
2.修订本公司「企业社会责任实务守则」部分条文案，并更名为「永续发展实务守则」案。
3.订定本公司「人权政策」案。
4.修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。
5.本公司因应营运需求，拟向银行申请融资额度案。
4 董事会 111/06/06 1.子公司高端疫苗拟办理111年度现金增资案。
2.订定员工认股权凭证发行新股之增资基准日案。
3.110年度基亚指派担任转投资公司之董事代表人酬金发放案。
4.本公司因应营运需求，拟向银行申请融资额度案。
5 董事会 111/08/09 1.本公司111年度第二季合并财务报告案。
2.订定员工认股权凭证发行新股之增资基准日案。
3.本公司因应营运需求，拟向银行申请融资额度案。
4.本公司拟设置「公司治理主管」案。
5.为充实营运资金，拟再出售高端疫苗持股案。
6 董事会 111/11/07 1.本公司11本公司111年度第三季合并财务报告案。
2.民国112年度内部稽核计画。
3.本公司因应营运需求，向银行申请原授信额度之续约。
7 董事会 111/11/30 1.本公司增加转投资事业开曼优健生物科技(股)公司及其子公司之投资。