110董事會重要決議事項

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序號 會議類型 日期 重要決議事項
1 董事會 110/03/19 1.本公司109年度「內部控制制度聲明書」。
2.本公司109年營業報告書案。
3.本公司109年度財務報表(含個體及合併財務報表)。
4.本公司109年度虧損撥補案。
5.訂定員工認股權憑證發行新股之增資基準日
6.配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案
7.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
8.本公司109年度營運計畫(預算)案。
9.制定本公司「審計委員會組織規程」案
10.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
11.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
12.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
13.修訂本公司「公司章程」部分條文。
14.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
15.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
16.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
17.修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選舉辦法」
18.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
19.本公司董事全面改選案
20.本公司擬於中華民國110年6月28日召集本公司110年股東常會相關事宜
21.因應營運需求，本公司擬向銀行申請融資額度
22.子公司TBG Diagnostics Ltd.(簡稱TDL公司)處分轉投資TBG Inc.股權
2 董事會 110/05/11 1.提名並審核董事(含獨立董事)候選人名單。
2.解除新任董事競業禁止之限制案
3.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
4.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
3 董事會 110/07/14 1.重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點
4 董事會 110/08/02 1.推選董事長案。
2.擬聘任第五屆薪資報酬委員。
3.訂定107年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5 董事會 110/08/10 1.本公司新任董事報酬案。
6 董事會 110/11/10 1.民國111年度內部稽核計畫。
2.本公司因應營運需求，向銀行申請原授信額度之續約。
3.為強化公司財務結構及充實營運資金，在不超過1,500仟股之額度內出售高端疫苗持股。
4.訂定107年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日。
5.修訂本公司「內部控制制度自行檢查辦法」部分條文案。
6.訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
7 董事會 110/12/27 1.本公司111年度董事酬金及經理人薪酬案。
2.本公司因應營運需求，擬向銀行申請原授信額度之續約。