110董事会重要决议事项

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序号 会议类型 日期 重要决议事项
1 董事会 110/03/19 1.本公司109年度「内部控制制度声明书」。
2.本公司109年营业报告书案。
3.本公司109年度财务报表(含个体及合并财务报表)。
4.本公司109年度亏损拨补案。
5.订定员工认股权凭证发行新股之增资基准日
6.配合会计师事务所内部轮调，变更签证会计师案
7.本公司签证会计师独立性及适任性评估案。
8.本公司109年度营运计画(预算)案。
9.制定本公司「审计委员会组织规程」案
10.修订本公司「董事会议事规范」部分条文。
11.修订本公司「诚信经营守则」部分条文。
12.修订本公司「道德行为准则」部分条文案。
13.修订本公司「公司章程」部分条文。
14.修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
15.修订本公司「背书保证作业程序」部分条文案。
16.修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
17.修订本公司「董事与监察人选举办法」部分条文案，并更名为「董事选举办法」
18.修订本公司「股东会议事规则」部分条文案
19.本公司董事全面改选案
20.本公司拟于中华民国110年6月28日召集本公司110年股东常会相关事宜
21.因应营运需求，本公司拟向银行申请融资额度
22.子公司TBG Diagnostics Ltd.(简称TDL公司)处分转投资TBG Inc.股权
2 董事会 110/05/11 1.提名并审核董事(含独立董事)候选人名单。
2.解除新任董事竞业禁止之限制案
3.修订本公司「内部重大资讯处理暨防范内线交易管理作业程序」部分条文案。
4.修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」案
3 董事会 110/07/14 1.重新订定本公司110年股东常会召开日期、地点
4 董事会 110/08/02 1.推选董事长案。
2.拟聘任第五届薪资报酬委员。
3.订定107年度员工认股权凭证发行新股之增资基准日。
4.修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
5 董事会 110/08/10 1.本公司新任董事报酬案。
6 董事会 110/11/10 1.民国111年度内部稽核计画。
2.本公司因应营运需求，向银行申请原授信额度之续约。
3.为强化公司财务结构及充实营运资金，在不超过1,500仟股之额度内出售高端疫苗持股。
4.订定107年度员工认股权凭证发行新股之增资基准日。
5.修订本公司「内部控制制度自行检查办法」部分条文案。
6.订定本公司「风险管理政策与程序」案。
7 董事会 110/12/27 1.本公司111年度董事酬金及经理人薪酬案。
2.本公司因应营运需求，拟向银行申请原授信额度之续约。