| 序號 | 會議類型 | 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事會 | 109/02/27 | 1.本公司擬出售轉投資公司高端疫苗（6547）部分持股。 |
| 2 | 董事會 | 109/03/12 | 1.本公司108年度「內部控制制度聲明書」。 2.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3.本公司109年度營運計畫(預算)案。 4.本公司108年營業報告書案。 5.本公司108年度財務報表(含個體及合併財務報表)。 6.本公司108年度虧損撥補案。 7.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。 9.修訂本公司「投資管理辦法」及「核決權限表」部分條文。 10.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 11.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 12.修訂本公司「公司章程」部分條文。 13.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 14.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 15.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 16.本公司擬於中華民國109年6月22日召集本公司109年股東常會相關事宜。 |
| 3 | 董事會 | 109/05/11 | 1.本公司擬向銀行申請原授信額度之已到。 |
| 4 | 董事會 | 109/06/22 | 1.本公司擬向銀行申請原授信額度之續約及新增授信額度。 |
| 5 | 董事會 | 109/08/10 | 1.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核施行細則」。 2.擬增加對子公司基亞生物科技（北京）有限公司（第二次）有限公司（下一次）之投資。 3.子公司高端疫苗擬辦理109年度現金增資案。 4.本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬標準與結構。 |
| 6 | 董事會 | 109/11/10 | 1.民國110年內部稽核計畫案。 2.本公司因應營運需求，擬向銀行申請原授信額度之續約。 3.擬調整對大陸基亞細胞科技有限公司之間接投資案。 |
| 7 | 董事會 | 109/12/23 | 1.財務、會計、會計及稽核主管異動案。 2.本公司110年董事、監察人酬金及經理人薪酬案。 3.擬調TBG診斷有限公司資構 |
