| 序號 | 會議類別 | 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事會 | 108/03/12 | 1.本公司107年度「內部控制制度聲明書」。 2.本公司108年度財務報表簽證會計師委任案暨獨立性及適任性案。 3.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。 4.修訂本公司「核決權限表」。 5.本公司107年第二次員工認股發放名單。 6.本公司之孫公司德必碁(台灣)資金貸與本公司之孫公司德必碁(廈門)案。 7.本公司向銀行申請授信額度到期展延案。 8.本公司107年營業報告書案。 9.本公司107年度財務報表(含個體及合併財務報表)。 10.本公司108年度營運計畫(預算)案。 11.本公司107年度虧損撥補案。 12.修訂「公司章程」部分條文案。 13.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 14.擬發行本公司108年限制員工權利新股案。 15.本公司擬於中華民國108年6月4日召開108年股東常會相關事宜。 |
| 2 | 董事會 | 108/05/07 | 1.本公司變更組織架構及部門名稱調整。 2.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 3.訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 4.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 5.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 |
| 3 | 董事會 | 108/06/04 | 1.調整本公司各部門主管職稱案。 2.解除經理人及董事競業禁止之限制案。 3.向銀行申請原授信額度之續約及新增授信額度案。 4.本公司擬於中國大陸(北京)新設全資子公司案。 |
| 4 | 董事會 | 108/08/12 | 1.108年度限制員工權利新股分配案。 2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 3.因應營運需求，本公司擬向銀行申請原授信額度之續約。 4.本公司擬透過北京全資子公司與大陸策略投資人合資成立基亞細胞科技有限公司(名稱暫定)。 5.本公司擬將細胞治療技術在大陸之權利(不含港、澳)授權與轉投資公司基亞細胞科技有限公司(名稱暫定)。 6.本公司擬引進日本上市公司MEDINET Co Ltd.之Gamma delta T技術。 |
| 5 | 董事會 | 108/11/12 | 1.民國109年度內部稽核計畫。 2.修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 3.擬解除經理人及董事競業禁止之限制。 |
| 6 | 董事會 | 108/12/17 | 1.討論子公司高端疫苗108年度現金增資案。 2.PI-88新藥後續發展討論案。 3.本公司109年度董事、監察人及經理人薪酬案。 |
