序號 | 會議類別 | 日期 | 重要決議事項 |
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1 | 董事會 | 107/03/15 | 1.通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」。
2.通過本公司106年度財務報表(含個體及合併財務報表)。 |
2 | 董事會 | 107/04/23 | 1.通過審查本公司107年股東會獨立董事候選人案。 |
3 | 董事會 | 107/05/04 | 1.報告本公司107年第一季合併財務報告案。 |
4 | 董事會 | 107/06/06 | 1.通過推選董事長。
2.通過聘任第四屆新資報酬委員。 |
5 | 董事會 | 107/08/07 | 1.通過自107年第三季起更換會計師。 |
6 | 董事會 | 107/11/06 | 1.通過108年度內部稽核計畫。
2.通過向合作金庫及國泰世華申請貸款案。 |
7 | 董事會 | 107/12/12 | 1.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。
2.通過修訂「107年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。 |