績效評估108

108年度董事會績效評估結果

• 本公司於107年訂定並於108年修訂之「董事會績效評估辦法」已揭露於本公司網站。依據該辦法，本公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估，評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。董事會績效評估結果提報薪資報酬委員會及董事會審議通過，作為薪酬給付及未來董事遴選之參考依據。
• 本公司最近一次(108年度)董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估由董事會議事單位執行，內部績效評估結果已於12.16完成，並於108.12.17送交薪酬委員會討論通過後並於108.12.17提報董事會作為訂定個別董事薪資報酬之參考依據。
• 本公司除評估董事會整體運作情形外，亦針對本公司個別董事進行評估，評估指標如下：
• 本公司董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

• 董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

• 功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

• 108年度董事會績效評估結果如下:

評估期間:107/10/01-108/09/30

對象	平均分數	評估結果
董事會	89.71分	超越標準
董事會成員	88.28分	超越標準
薪酬委員會	95.33分	顯著超越標準

註：考核標準:

達90分(含)以上者，則為「顯著超越標準」

達80分(含)以上未滿90分者，則為「超越標準」

達70分(含)以上未滿80分者，則為「符合標準」

未達70分者，則為「仍待加強」

預計改善項目：

未來將配合審計委員會成立，預計於每年第一季由審計委員會進行簽證會計師之獨立性及適任性評估，並提報董事會。