本公司已於100年9月28日董事會通過設置薪酬委員會,並訂定「基亞生物科技股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」。薪酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。本公司薪酬委員會依薪資報酬委員會組織規程規定之職責,以其專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考,一年至少召開兩次常會,運作情形良好。

本公司於107年06 月06日董事會會決議通過本公司第四屆「薪資報酬委員會」成員委任案。本公司第四屆「薪資報酬委員會」成員三人,經董事會委任本公司獨立董事賴博雄先生、獨立董事莊秀銘先生及廖繼洲先生擔任,任期自107 年06 月06 日起至110年06月05 日止。

姓名 簡稱 學歷 現任
賴博雄 獨立董事 生策會副執行長
冠亞生技(股)公司董事長
統一生命科技(股)公司副董事長
日商麒麟藥品公司副董事長
高雄醫學大學兼任教授
正瀚生技(股)公司獨立董事
時輝興業(股)公司董事長
克魯斯健康科技(股)公司董事長
德和隆(股)公司董事長
杏輝新藥(股)公司董事
莊秀銘 獨立董事 台北地方法院法官 萬律聯合法律事務所主持律師
廖繼洲 美國聖約翰大學博士
行政院衛生署藥政處處長
財團法人醫藥工業技術發展中心總經理
臨床醫學會理事長
長庚醫院藥劑部主任
國家生技醫療產業策進會顧問


薪酬委員會開會資訊:

日期 議案內容 薪酬委員會
決議結果
公司對薪酬委員會
意見之處理
108/08/12 本公司108年度限制員工權利新股分配案 同意 照案通過
108/12/17 108年度董事監察人酬勞及經理人薪酬案 同意 照案通過
109/08/10 109年度董事監察人及經理人之薪資報酬標準與結構案 同意 照案通過
109/12/23 109年度董事監察人酬勞及經理人薪酬案 同意 照案通過