董事會重要決議事項(104〜105年度)
序號 | 會議類別 | 日期 | 重要決議事項 |
1 | 董事會 | 104/01/26 | 1. 通過本公司之子公司TBG Inc.擬增資其子公司德必碁(股)公司。
2. 說明PI-88第三期臨床試驗後續開發事宜。 |
2 | 董事會 | 104/03/25 | 1. 通過本公司103年營業報告書。
2. 通過本公司103年度財務報表。 3. 通過本公司103年虧損撥補案。 4. 通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 6. 通過選舉董事及監察人案。 7. 通過解除新任董事競業禁止之限制。 8. 通過本公司擬於中華民國104年6月22日召開104年股東常會相關事宜。 9. 通過本公司之子公司TBG INC.擬投資廈門子公司。 10. 通過研發長林陽生博士轉任本公司之顧問。 11. 通過董事及經理人104年度之酬勞。 |
3 | 董事會 | 104/04/30 | 1. 通過本公司103年虧損撥補案。
2. 通過本公司股東常會獨立董事候選人案。 3. 通過本公司102年現金增資已完成研發中心之建置案。 4. 通過本公司以60萬澳幣投資澳洲Lanka Graphite Limited案。 5. 通過本公司進行TBG開曼公司全數股份101,722,974股轉換為澳洲上市公司Progen之股份。 |
4 | 董事會 | 104/06/22 | 1. 通過本屆推選張世忠為董事長。
2. 通過聘任第三屆薪資報酬委員會。 |
5 | 董事會 | 104/07/27 | 1. 通過本公司轉讓子公司基亞生股票1,500仟股與基亞生推薦證券商案。 |
6 | 董事會 | 104/08/10 | 1. 通過本公司參與子公司溫士頓現金增資案。 |
7 | 董事會 | 104/11/10 | 1. 通過105年度內部稽核計畫。
2. 通過訂定本公司之「暫停及恢復交易作業程序」。 3. 通過訂定本公司之「自行編製財務報告能力計畫書」。 4. 通過本公司參與子公司基亞生現金增資案。 5. 通過本公司105年度營運計劃。 6. 通過本公司擬辦理現金增資,發行新股普通股3,600仟股。 7. 通過本公司現金增資案「員工認股辦法」。 8. 通過本公司健全營運計劃書。 |
8 | 董事會 | 105/03/28 | 1. 通過本公司104年度營業報告書。
2. 通過本公司104年度財務報表(含個體及合併財務報表) 。 3. 通過本公司104年度虧損撥補案。 4. 通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」。 5. 通過修訂本公司章程案。 6. 通過擬於中華民國105年6月28日召集本公司105年股東常會相關事宜。 7. 通過本屆董監酬勞、總經理酬勞及經理人105年度之薪酬。 |
9 | 董事會 | 105/05/11 | 1. 通過本公司擬出售基亞生(6547)部份持股與特定投資人。 |
10 | 董事會 | 105/06/28 | 1. 通過本公司擬聘任研發長。
2. 通過本公司擬將新藥開發PG-545與子公司澳洲擁有之PI-88部分權利進行權利交換。 |
11 | 董事會 | 105/07/15 | 1. 通過本公司擬成立併購特別委員會
2. 通過本公司新任研發長105年度之薪酬 |
12 | 董事會 | 105/08/11 | 1. 通過擬參與子公司基亞疫苗生物製劑(股)公司現金增資案 |