| 序号 | 会议类型 | 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事会 | 109/02/27 | 1.本公司拟出售转投资公司高端疫苗（6547）部分持股。 |
| 2 | 董事会 | 109/03/12 | 1.本公司108年度「内部控制制度声明书」。 2.本公司签证会计师独立性及适任性评估案。 3.本公司109年度营运计划(预算)案。 4.本公司108年营业报告书案。 5.本公司108年度财务报表(含个体及合并财务报表)。 6.本公司108年度亏损拨补案。 7.修订本公司「公司治理实务守则」部份条文案。 8.修订本公司「企业社会责任实务守则」部份条文案。 9.修订本公司「投资管理办法」及「核决权限表」部分条文。 10.修订本公司「诚信经营守则」部分条文。 11.修订本公司「董事会议事规范」部分条文。 12.修订本公司「公司章程」部分条文。 13.修订本公司「股东会议事规则」部分条文。 14.修订本公司「董事及监察人选举办法」部分条文。 15.修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。 16.本公司拟于中华民国109年6月22日召集本公司109年股东常会相关事宜。 |
| 3 | 董事会 | 109/05/11 | 1.本公司拟向银行申请原授信额度之已到。 |
| 4 | 董事会 | 109/06/22 | 1.本公司拟向银行申请原授信额度之续约及新增授信额度。 |
| 5 | 董事会 | 109/08/10 | 1.拟修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核施行细则」。 2.拟增加对子公司基亚生物科技（北京）有限公司（第二次）有限公司（下一次）之投资。 3.子公司高端疫苗拟办理109年度现金增资案。 4.本公司董事、监察人及经理人之薪资报酬标准与结构。 |
| 6 | 董事会 | 109/11/10 | 1.民国110年内部稽核计划案。 2.本公司因应营运需求，拟向银行申请原授信额度之续约。 3.拟调整对大陆基亚细胞科技有限公司之间接投资案。 |
| 7 | 董事会 | 109/12/23 | 1.财务、会计、会计及稽核主管异动案。 2.本公司110年董事、监察人酬金及经理人薪酬案。 3.拟调TBG诊断有限公司资构 |
