| 序号 | 会议类别 | 日期 | 重要决议事项 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事会 | 108/03/12 | 1.本公司107年度「内部控制制度声明书」。 2.本公司108年度财务报表签证会计师委任案暨独立性及适任性案。 3.修订本公司「公司治理实务守则」部份条文。 4.修订本公司「核决权限表」。 5.本公司107年第二次员工认股发放名单。 6.本公司之孙公司德必碁(台湾)资金贷与本公司之孙公司德必碁(厦门)案。 7.本公司向银行申请授信额度到期展延案。 8.本公司107年营业报告书案。 9.本公司107年度财务报表(含个体及合并财务报表)。 10.本公司108年度营运计划(预算)案。 11.本公司107年度亏损拨补案。 12.修订「公司章程」部分条文案。 13.修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 14.拟发行本公司108年限制员工权利新股案。 15.本公司拟于中华民国108年6月4日召开108年股东常会相关事宜。 |
| 2 | 董事会 | 108/05/07 | 1.本公司变更组织架构及部门名称调整。 2.订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案。 3.订定本公司「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」案。 4.修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」案 5.修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」案。 |
| 3 | 董事会 | 108/06/04 | 1.调整本公司各部门主管职称案。 2.解除经理人及董事竞业禁止之限制案。 3.向银行申请原授信额度之续约及新增授信额度案。 4.本公司拟于中国大陆(北京)新设全资子公司案。 |
| 4 | 董事会 | 108/08/12 | 1.108年度限制员工权利新股分配案。 2.拟修订本公司「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」部分条文案。 3.因应营运需求，本公司拟向银行申请原授信额度之续约。 4.本公司拟透过北京全资子公司与大陆策略投资人合资成立基亚细胞科技有限公司(名称暂定)。 5.本公司拟将细胞治疗技术在大陆之权利(不含港、澳)授权与转投资公司基亚细胞科技有限公司(名称暂定)。 6.本公司拟引进日本上市公司MEDINET Co Ltd.之Gamma delta T技术。 |
| 5 | 董事会 | 108/11/12 | 1.民国109年度内部稽核计划。 2.修订本公司「董事会绩效评估办法」案。 3.拟解除经理人及董事竞业禁止之限制。 |
| 6 | 董事会 | 108/12/17 | 1.讨论子公司高端疫苗108年度现金增资案。 2.PI-88新药后续发展讨论案。 3.本公司109年度董事、监察人及经理人薪酬案。 |
