序号 | 会议类别 | 日期 | 重要决议事项 |
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1 | 董事会 | 107/03/15 | 1.通过本公司106年度「内部控制制度声明书」。
2.通过本公司106年度财务报表(含个体及合并财务报表)。 |
2 | 董事会 | 107/04/23 | 1.通过审查本公司107年股东会独立董事候选人案。 |
3 | 董事会 | 107/05/04 | 1.报告本公司107年第一季合并财务报告案。 |
4 | 董事会 | 107/06/06 | 1.通过推选董事长。
2.通过聘任第四届新资报酬委员。 |
5 | 董事会 | 107/08/07 | 1.通过自107年第三季起更换会计师。 |
6 | 董事会 | 107/11/06 | 1.通过108年度内部稽核计划。
2.通过向合作金库及国泰世华申请贷款案。 |
7 | 董事会 | 107/12/12 | 1.通过修订「薪资报酬委员会组织规程」。
2.通过修订「107年度员工认股权凭证发行及认股办法」。 |