董事会重要决议事项(104〜105年度)
序号 | 会议类别 | 日期 | 重要决议事项 |
1 | 董事会 | 104/01/26 | 1. 通过本公司之子公司TBG Inc.拟增资其子公司德必碁(股)公司。
2. 说明PI-88第三期临床试验后续开发事宜。 |
2 | 董事会 | 104/03/25 | 1. 通过本公司103年营业报告书。
2. 通过本公司103年度财务报表。 3. 通过本公司103年亏损拨补案。 4. 通过本公司103年度「内部控制制度声明书」。 5. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」。 6. 通过选举董事及监察人案。 7. 通过解除新任董事竞业禁止之限制。 8. 通过本公司拟于中华民国104年6月22日召开104年股东常会相关事宜。 9. 通过本公司之子公司TBG INC.拟投资厦门子公司。 10. 通过研发长林阳生博士转任本公司之顾问。 11. 通过董事及经理人104年度之酬劳。 |
3 | 董事会 | 104/04/30 | 1. 通过本公司103年亏损拨补案。
2. 通过本公司股东常会独立董事候选人案。 3. 通过本公司102年现金增资已完成研发中心之建置案。 4. 通过本公司以60万澳币投资澳洲Lanka Graphite Limited案。 5. 通过本公司进行TBG开曼公司全数股份101,722,974股转换为澳洲上市公司Progen之股份。 |
4 | 董事会 | 104/06/22 | 1. 通过本届推选张世忠为董事长。
2. 通过聘任第三届薪资报酬委员会。 |
5 | 董事会 | 104/07/27 | 1. 通过本公司转让子公司基亚生股票1,500仟股与基亚生推荐证券商案。 |
6 | 董事会 | 104/08/10 | 1. 通过本公司参与子公司温士顿现金增资案。 |
7 | 董事会 | 104/11/10 | 1. 通过105年度内部稽核计划。
2. 通过订定本公司之「暂停及恢复交易作业程序」。 3. 通过订定本公司之「自行编制财务报告能力计划书」。 4. 通过本公司参与子公司基亚生现金增资案。 5. 通过本公司105年度营运计划。 6. 通过本公司拟办理现金增资,发行新股普通股3,600仟股。 7. 通过本公司现金增资案「员工认股办法」。 8. 通过本公司健全营运计划书。 |
8 | 董事会 | 105/03/28 | 1. 通过本公司104年度营业报告书。
2. 通过本公司104年度财务报表(含个体及合并财务报表) 。 3. 通过本公司104年度亏损拨补案。 4. 通过本公司104年度「内部控制制度声明书」。 5. 通过修订本公司章程案。 6. 通过拟于中华民国105年6月28日召集本公司105年股东常会相关事宜。 7. 通过本届董监酬劳、总经理酬劳及经理人105年度之薪酬。 |
9 | 董事会 | 105/05/11 | 1. 通过本公司拟出售基亚生(6547)部份持股与特定投资人。 |
10 | 董事会 | 105/06/28 | 1. 通过本公司拟聘任研发长。
2. 通过本公司拟将新药开发PG-545与子公司澳洲拥有之PI-88部分权利进行权利交换。 |
11 | 董事会 | 105/07/15 | 1. 通过本公司拟成立并购特别委员会
2. 通过本公司新任研发长105年度之薪酬 |
12 | 董事会 | 105/08/11 | 1. 通过拟参与子公司基亚疫苗生物制剂(股)公司现金增资案 |