独立董事选任信息

依据民国95年3月28日金管证一字第0950001616号函，本公司已依证券交易法第十四条之二规定设置独立董事，并于章程设有董事七~十一席，其中独立董事人數不得少于三人，且不得少于董事席次五分之一，另本公司章程中订定全体董事选举采公司法第一九二条之一候选人提名制度，由股东会就独立董事候选人名单中选任之。上述公司章程之修订，业经本公司民国110年度股东常会决议通过。

 

(一) 独立董事提名暨选任方式

1. 提名资格：

依据公司法第一九二条之一及「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」规定，公告本公司受理独立董事候选人提名之期间、独立董事应选名额、受理处所及其他必要事项。持有本公司已发行股份总數百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出董事(含独立董事)候选人名单，股东提名人數不得超过独立董事应选名额。

2. 受理期间：

民国110年选举三席独立董事

于民国110年04月13日公告载明，订民国110年04月23日起至民国110年05月03日止(以邮戳为凭)，受理董事(含独立董事)候选人之提名。

3. 提名人应检附文件：

提名股东应检附被提名人姓名、学歷、经歷、当选后愿任董事之承諾书、无公司法第三十条规定情事之声明书、独立董事专业资格、持股与兼职限制、独立性之相关证明文件及其他相关证明文件。未检附前述文件者，不列入候选人名单。

4. 受理处所：

基亚生物科技股份有限公司 行政财会部（地址：115 台北市南港区园区街3 号F栋14 樓）。

 

(二) 独立董事提名过程暨候选人资料

本公司于110年05月11日董事会中报告于上述提名期间，并无持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，以书面向本公司提出其他独立候选人名单，仅有本公司董事会提名之独立董事候选人。

本公司经110年 03月19 日董事会决议通过于110年度股东常会中选任独立董事3人，且于同年05月11日董事会审查通过提名赖博雄先生、庄秀铭先生及陈北纬为独立董事候选人，经董事会审查上述独立董事候选人之学经歷、专业素养及独立性情形均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第二、三、四条，及公司法第192‐1 条第4 项之规定，列为110 年度股东常会独立董事候选人名单，其资料如下：

姓名	学历	经历	现职	持有股数
赖博雄	美国麻省药学院药物化学硕士/博士	生策会副执行长 冠亚生技(股)公司董事长 统一生命科技(股)公司董事/总经理	克鲁斯健康科技(股)公司董事长 时辉兴业(股)公司董事长 德和隆(股)公司董事长 正瀚生技(股)公司独立董事 杏国新药股份有限公司董事 医行科技(股)公司董事长	0股
庄秀铭	台湾大学法律系	台北、高雄地方法院检察署检察官 台湾台北、板桥地方法院法官	万律联合法律事务所主持律师	0股
陈北纬	中正大学会计研究所硕士	勤业会计师事务所副理 群智联合会计师事务所会计师 崇右技术学院会计系兼任讲师 国立台北商业技术学院兼任讲师 纬创会计师事务所会计师	纬创德林联合会计师事务所会计师 英属开曼群岛商纳诺股份有限公司独立董事 群创财富管理顾问有限公司董事	0股

 
（三） 选举结果：

本公司于110年08月02日股东常会，选举独立董事候选人赖博雄先生、庄秀铭先生及陈北纬，选任结果如下：

职称	姓名	当选权数
独立董事	赖博雄	83,882,988权
独立董事	庄秀铭	80,351,696权
独立董事	陈北纬	80,233,300权