本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，於110年08月02日股東會選任3名獨立董事，並依證券交易法在董事會之下設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
審計委員會審議的112年度工作重點：
–審核財務報告。
–審核內部控制制度暨相關之政策與程序。
–審核內部控制制度之有效性。
–審核法規遵循。
–審核重大之資產或衍生性商品交易。
–審核衍生性金融商品及現金投資情形。
–審核募集或發行有價證券。
–審核經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突。
–審核簽證會計師之委任、解任及獨立性。
–審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
–審計委員會職責履行情形。
–審計委員會績效評量自評問卷等。
審計委員會至少每季召開一次會議。
本屆任期：110.08.02~113.08.01
| 姓名 | 簡稱 | 學歷 | 現任 |
|---|---|---|---|
| 陳北緯 | 召集人 獨立董事 |
中正大學會計研究所碩士 勤業會計師事務所副理 群智聯合會計師事務所會計師 崇右技術學院會計系兼任講師 國立台北商業技術學院兼任講師 緯創會計師事務所會計師 |
緯創德林聯合會計師事務所會計師 英屬開曼群島商納諾(股)公司獨立董事 群創財富管理顧問有限公司董事 麗嬰房(股)公司獨立董事 |
| 賴博雄 | 獨立董事 | 美國麻省藥學院藥物化學碩士/博士 生策會副執行長 冠亞生技(股)公司董事長 統一生命科技股份有限公司董事/總經理 |
克魯斯健康科技(股)公司董事長 時輝興業(股)公司董事長 德和隆(股)公司董事長 正瀚生技(股)公司獨立董事 醫行科技(股)公司董事長 |
| 莊秀銘 | 獨立董事 | 台灣大學法律系 台北、高雄地方法院檢察署檢察官 台灣台北、板橋地方法院法官 |
萬律聯合法律事務所主持律師 |
| 林雪蓉 | 獨立董事 | 台灣大學公共衛生學士 美國約翰霍補金斯大學流行病學研究碩士 台灣大學流行病學博士班研究 行政院衛生署疾病管制局 科長/分局長 桃園縣政府衛生局 局長 行政院衛生署食品衛生處 處長 行政院衛生署食品藥物管理局 副局長 行政院衛生署 參事 新北市政府衛生局 局長 |
財團法人肝病防治學術基金會 公共衛生暨肝病防治推廣執行長 |
一、最近年度審計委員會開會4次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。
1.獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：
稽核主管於稽核報告及追蹤報告呈核董事長後，每月透過電子郵件送各獨立董事查閱，並列席審計委員會及董事會提出稽核業務報告，各獨立董事適時掌握公司內部稽核情況，故本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好。
2.獨立董事與會計師之溝通情形：
會計師就公司之查核結果及其他相關法令要求之溝通事項，向獨立董事提出報告，會議中財會主管及稽核主管亦列席，獨立董事倘有任何疑問能即時提出並獲得回覆，故本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。
