薪资报酬委员会 | 基亞生物科技股份有限公司／Medigen Biotech Corp.

本公司已于100年9月28日董事会通过设置薪酬委员会，并订定「基亚生物科技股份有限公司薪资报酬委员会组织规程」。薪酬委员会之职责为订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构以及定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。本公司薪酬委员会依薪资报酬委员会组织规程规定之职责，以其专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之參考，一年至少召开两次常会，运作情形良好。

本公司于113年05月28日董事会会决议通过本公司第六届「薪资报酬委员会」成员委任案。本公司第六届「薪资报酬委员会」成员四人，经董事会委任本公司四位独立董事庄秀铭先生、陈北纬先生、林雪蓉小姐及王主科先生担任，任期自113年05月28日起至116年05月27日止

姓名	简称	学历	现任
庄秀铭	独立董事	台湾大学法律系台北、高雄地方法院检察署检察官台湾台北、板桥地方法院法官	万律联合法律事务所主持律师
陈北纬	独立董事	中正大学会计研究所硕士勤业会计师事务所副理群智联合会计师事务所会计师崇右技术学院会计系兼任讲师国立台北商业技术学院兼任讲师纬创会计师事务所会计师	纬创德林联合会计师事务所会计师群创财富管理顾问有限公司董事丽婴房(股)公司独立董事
林雪蓉	独立董事	台湾大学公共卫生学士美国约翰霍补金斯大学流行病学研究硕士台湾大学流行病学博士班研究行政院卫生署疾病管制局科长/分局长桃园县政府卫生局局长行政院卫生署食品卫生处处长行政院卫生署食品药物管理局副局长行政院卫生署参事新北市政府卫生局局长	财团法人肝病防治学术基金会公共卫生暨肝病防治推广执行长
王主科	独立董事	台大医学院临床医学研究所博士台湾大学EMBA 会研所台大学医学院附设医院小儿科主治医师台大医学院小儿科教授台大医院副院长	台大学医学院附设医院小儿心脏科主任台湾心脏学会理事/监事安钛克科技(股)公司独立董事

一、薪酬委员会职责：
薪酬委员会织成员由董事会决议委任，过半数成员由独立董事担任，委员会成员应以善良管理人之注意并对董事会负责，订定并定期检讨董事、监察人及经理人绩效评估标准与薪资报酬之政策、制度、标准与结构；定期评估并订定董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬。最近年度迄年报刊印日之开会皆为忠实履行职责。

二、113年度薪酬委员出席情形:

职称	姓名	实际出席次数(Ｂ)	实际出席率(%) (Ｂ/Ａ)	备注
独立董事	赖博雄	1	100.00%	2024/05/28改选后解任
独立董事 (召集人)	庄秀铭	2	100.00%
独立董事	陈北纬	2	100.00%
独立董事	林雪蓉	2	100.00%
独立董事	王主科	1	100.00%	2024/05/28改选后新任

三、薪酬委员会开会资讯:

日期	议案内容	薪酬委员会决议结果	公司对薪酬委员会意见之处理
108/08/12	．本公司108年度限制员工权利新股分配案	同意	照案通过
108/12/17	． 108年度董事监察人酬劳及经理人薪酬案	同意	照案通过
109/08/10	． 109年度董事监察人及经理人之薪资报酬标准与结构案	同意	照案通过
109/12/23	． 109年度董事监察人酬劳及经理人薪酬案	同意	照案通过
110/08/10	．本公司新任董事之薪资报酬标准与结构	同意	照案通过
110/12/27	．本公司 111年度董事及经理人薪酬案	同意	照案通过
111/06/06	． 110年度基亚指派担任转投资公司之董事代表人酬金发放案	同意	照案通过
111/12/30	．无讨论议案	同意	无
112/01/06	．订定并检讨本公司董事及经理人绩效评估及薪资报酬之政策、制度、标准与结构案．本公司 112年度董事及经理人薪酬案	同意	照案通过
112/06/26	．本公司新任董事之薪资报酬标准与结构．基亚指派担任转投资公司之董事代表人111年度酬金发放案	同意	照案通过
113/01/30	．本公司 113年度董事及经理人薪酬案	同意	照案通过
113/08/09	．本公司新任董事之薪资报酬标准与结构	同意	照案通过