本公司已于100年9月28日董事会通过设置薪酬委员会，并订定「基亚生物科技股份有限公司薪资报酬委员会组织规程」。薪酬委员会之职责为订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构以及定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。本公司薪酬委员会依薪资报酬委员会组织规程规定之职责，以其专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之參考，一年至少召开两次常会，运作情形良好。
本公司于110年08月02日董事会会决议通过本公司第五届「薪资报酬委员会」成员委任案。本公司第五届「薪资报酬委员会」成员三人，经董事会委任本公司三位独立董事赖博雄先生、庄秀铭先生及陈北纬先生担任，任期自110年08月02日起至113年08月01日止。
| 姓名 | 简称 | 学历 | 现任 |
|---|---|---|---|
| 赖博雄 | 独立董事 | 美国麻省药学院药物化学硕士/博士 生策会副执行长 冠亚生技(股)公司董事长 统一生命科技股份有限公司董事/总经理 |
克鲁斯健康科技(股)公司董事长 时辉兴业(股)公司董事长 德和隆(股)公司董事长 正瀚生技(股)公司独立董事 医行科技(股)公司董事长 |
| 庄秀铭 | 独立董事 | 台湾大学法律系 台北、高雄地方法院检察署检察官 台湾台北、板桥地方法院法官 |
万律联合法律事务所主持律师 |
| 陈北纬 | 独立董事 | 中正大学会计研究所硕士 勤业会计师事务所副理 群智联合会计师事务所会计师 崇右技术学院会计系兼任讲师 国立台北商业技术学院兼任讲师 纬创会计师事务所会计师 |
纬创德林联合会计师事务所会计师 英属开曼群岛商纳诺(股)公司独立董事 群创财富管理顾问有限公司董事 丽婴房(股)公司独立董事 |
| 林雪蓉 | 独立董事 | 台湾大学公共卫生学士 美国约翰霍补金斯大学流行病学研究硕士 台湾大学流行病学博士班研究 行政院卫生署疾病管制局 科长/分局长 桃园县政府卫生局 局长 行政院卫生署食品卫生处 处长 行政院卫生署食品药物管理局 副局长 行政院卫生署 参事 新北市政府卫生局 局长 |
财团法人肝病防治学术基金会 公共卫生暨肝病防治推广执行长 |
一、薪酬委员会职责：
薪酬委员会织成员由董事会决议委任，过半数成员由独立董事担任，委员会成员应以善良管理人之注意并对董事会负责，订定并定期检讨董事、监察人及经理人绩效评估标准与薪资报酬之政策、制度、标准与结构；定期评估并订定董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬。最近年度迄年报刊印日之开会皆为忠实履行职责。
二、112年度薪酬委员出席情形:
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数(Ｂ) | 委托出席次数 | 实际出席率(%) (Ｂ/Ａ) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事 (召集人) |
赖博雄 | 2 | 0 | 100.00% | |
| 独立董事 | 庄秀铭 | 2 | 0 | 100.00% | |
| 独立董事 | 陈北纬 | 2 | 0 | 100.00% |
三、薪酬委员会开会资讯:
| 日期 | 议案内容 | 薪酬委员会 决议结果 |
公司对薪酬委员会 意见之处理 |
|---|---|---|---|
| 108/08/12 | ．本公司108年度限制员工权利新股分配案 | 同意 | 照案通过 |
| 108/12/17 | ． 108年度董事监察人酬劳及经理人薪酬案 | 同意 | 照案通过 |
| 109/08/10 | ． 109年度董事监察人及经理人之薪资报酬标准与结构案 | 同意 | 照案通过 |
| 109/12/23 | ． 109年度董事监察人酬劳及经理人薪酬案 | 同意 | 照案通过 |
| 110/08/10 | ．本公司新任董事之薪资报酬标准与结构 | 同意 | 照案通过 |
| 110/12/27 | ．本公司 111年度董事及经理人薪酬案 | 同意 | 照案通过 |
| 111/06/06 | ． 110年度基亚指派担任转投资公司之董事代表人酬金发放案 | 同意 | 照案通过 |
| 111/12/30 | ．无讨论议案 | 同意 | 无 |
| 112/01/06 | ．订定并检讨本公司董事及经理人绩效评估及薪资报酬之政策、制度、标准与结构案 ．本公司 112年度董事及经理人薪酬案 |
同意 | 照案通过 |
| 112/06/26 | ．本公司新任董事之薪资报酬标准与结构 ．基亚指派担任转投资公司之董事代表人111年度酬金发放案 |
同意 | 照案通过 |
