獨立董事選任資訊

依據民國95年3月28日金管證一字第0950001616號函，本公司已依證券交易法第十四條之二規定設置獨立董事，並於章程設有董事七~十一席，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，另本公司章程中訂定全體董事選舉採公司法第一九二條之一候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。上述公司章程之修訂，業經本公司民國110年度股東常會決議通過。

 

(一) 獨立董事提名暨選任方式

1. 提名資格：

依據公司法第一九二條之一及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。

2. 受理期間：

民國110年選舉三席獨立董事

於民國110年04月13日公告載明，訂民國110年04月23日起至民國110年05月03日止(以郵戳為憑)，受理董事(含獨立董事)候選人之提名。

3. 提名人應檢附文件：

提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件及其他相關證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

4. 受理處所：

基亞生物科技股份有限公司 行政財會部（地址：115 台北市南港區園區街3 號F棟14 樓）。

 

(二) 獨立董事提名過程暨候選人資料

本公司於110年05月11日董事會中報告於上述提名期間，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向本公司提出其他獨立候選人名單，僅有本公司董事會提名之獨立董事候選人。

本公司經110年 03月19 日董事會決議通過於110年度股東常會中選任獨立董事3人，且於同年05月11日董事會審查通過提名賴博雄先生、莊秀銘先生及陳北緯為獨立董事候選人，經董事會審查上述獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第192‐1 條第4 項之規定，列為110 年度股東常會獨立董事候選人名單，其資料如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
賴博雄	美國麻省藥學院藥物化學碩士/博士	生策會副執行長 冠亞生技(股)公司董事長 統一生命科技(股)公司董事/總經理	克魯斯健康科技(股)公司董事長 時輝興業(股)公司董事長 德和隆(股)公司董事長 正瀚生技(股)公司獨立董事 杏國新藥股份有限公司董事 醫行科技(股)公司董事長	0股
莊秀銘	台灣大學法律系	台北、高雄地方法院檢察署檢察官 台灣台北、板橋地方法院法官	萬律聯合法律事務所主持律師	0股
陳北緯	中正大學會計研究所碩士	勤業會計師事務所副理 群智聯合會計師事務所會計師 崇右技術學院會計系兼任講師 國立台北商業技術學院兼任講師 緯創會計師事務所會計師	緯創德林聯合會計師事務所會計師 英屬開曼群島商納諾股份有限公司獨立董事 群創財富管理顧問有限公司董事	0股

 
（三） 選舉結果：

本公司於110年08月02日股東常會，選舉獨立董事候選人賴博雄先生、莊秀銘先生及陳北緯，選任結果如下：

職稱	姓名	當選權數
獨立董事	賴博雄	83,882,988權
獨立董事	莊秀銘	80,351,696權
獨立董事	陳北緯	80,233,300權