本公司已於100年9月28日董事會通過設置薪酬委員會，並訂定「基亞生物科技股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」。薪酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。本公司薪酬委員會依薪資報酬委員會組織規程規定之職責，以其專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，一年至少召開兩次常會，運作情形良好。
本公司於110年08月02日董事會會決議通過本公司第五屆「薪資報酬委員會」成員委任案。本公司第五屆「薪資報酬委員會」成員三人，經董事會委任本公司三位獨立董事賴博雄先生、莊秀銘先生及陳北緯先生擔任，任期自110年08月02日起至113年08月01日止。
| 姓名 | 簡稱 | 學歷 | 現任 |
|---|---|---|---|
| 賴博雄 | 獨立董事 | 美國麻省藥學院藥物化學碩士/博士 生策會副執行長 冠亞生技(股)公司董事長 統一生命科技股份有限公司董事/總經理 |
克魯斯健康科技(股)公司董事長 時輝興業(股)公司董事長 德和隆(股)公司董事長 正瀚生技(股)公司獨立董事 醫行科技(股)公司董事長 |
| 莊秀銘 | 獨立董事 | 台灣大學法律系 台北、高雄地方法院檢察署檢察官 台灣台北、板橋地方法院法官 |
萬律聯合法律事務所主持律師 |
| 陳北緯 | 獨立董事 | 中正大學會計研究所碩士 勤業會計師事務所副理 群智聯合會計師事務所會計師 崇右技術學院會計系兼任講師 國立台北商業技術學院兼任講師 緯創會計師事務所會計師 |
緯創德林聯合會計師事務所會計師 英屬開曼群島商納諾(股)公司獨立董事 群創財富管理顧問有限公司董事 麗嬰房(股)公司獨立董事 |
| 林雪蓉 | 獨立董事 | 台灣大學公共衛生學士 美國約翰霍補金斯大學流行病學研究碩士 台灣大學流行病學博士班研究 行政院衛生署疾病管制局 科長/分局長 桃園縣政府衛生局 局長 行政院衛生署食品衛生處 處長 行政院衛生署食品藥物管理局 副局長 行政院衛生署 參事 新北市政府衛生局 局長 |
財團法人肝病防治學術基金會 公共衛生暨肝病防治推廣執行長 |
一、薪酬委員會職責：
薪酬委員會織成員由董事會決議委任，過半數成員由獨立董事擔任，委員會成員應以善良管理人之注意並對董事會負責，訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬。最近年度迄年報刊印日之開會皆為忠實履行職責。
二、112年度薪酬委員出席情形:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (Ｂ/Ａ) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 (召集人) |
賴博雄 | 2 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董事 | 莊秀銘 | 2 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董事 | 陳北緯 | 2 | 0 | 100.00% |
三、薪酬委員會開會資訊:
| 日期 | 議案內容 | 薪酬委員會 決議結果 |
公司對薪酬委員會 意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 108/08/12 | ．本公司108年度限制員工權利新股分配案 | 同意 | 照案通過 |
| 108/12/17 | ．108年度董事監察人酬勞及經理人薪酬案 | 同意 | 照案通過 |
| 109/08/10 | ．109年度董事監察人及經理人之薪資報酬標準與結構案 | 同意 | 照案通過 |
| 109/12/23 | ．109年度董事監察人酬勞及經理人薪酬案 | 同意 | 照案通過 |
| 110/08/10 | ．本公司新任董事之薪資報酬標準與結構 | 同意 | 照案通過 |
| 110/12/27 | ．本公司 111年度董事及經理人薪酬案 | 同意 | 照案通過 |
| 111/06/06 | ．110年度基亞指派擔任轉投資公司之董事代表人酬金發放案 | 同意 | 照案通過 |
| 111/12/30 | ．無討論議案 | 同意 | 無 |
| 112/01/06 | ．訂定並檢討本公司董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 ．本公司 112年度董事及經理人薪酬案 |
同意 | 照案通過 |
| 112/06/26 | ．本公司新任董事之薪資報酬標準與結構 ．基亞指派擔任轉投資公司之董事代表人111年度酬金發放案 |
同意 | 照案通過 |
